Mises en garde de la CSFO - 14 juillet 2006

Equity Financial Trust et des entités liées mêlées à une fraude par avancement de frais

Au cours d’une enquête récemment menée par la CSFO, il a été découvert que Equity Financial Trust et d’autres entités liées en Ontario étaient mêlées à une escroquerie semblable à ce que l’on appelle généralement la fraude par avancement de frais. Ces entités ajoutaient à leur raison sociale les termes « Fiducie » («Trust » en anglais) ou « caisse populaire » («Credit Union » en anglais) dans l’objectif de tromper les consommateurs, bien qu’elles n’exercent aucune activité dans ces domaines et ne soient pas enregistrées à cette fin.

La CSFO a découvert que les consommateurs qui avaient été contactés par les auteurs d’une fraude par avancement de frais, qui se trouvent souvent à l’étranger, avaient pour instructions de déposer des frais payables à l’avance auprès d’entités frauduleuses en Ontario, afin d’avoir accès aux fonds promis par les auteurs de la fraude.

Liste des entités faisant l’objet d’une enquête :

Pour de plus amples renseignements sur ces entités, veuillez communiquer avec :

Phonebusters
Case 686
North Bay ON
P1B 8J8
Site Web : www.phonebusters.com
Tél. : (705) 495-8501
Ligne gratuite : 1-888-495-8501
Téléc. : 1-888-654-9426
Courriel : info@phonebusters.com
Courriel pour le signalement de fraude par avancement de frais : wafl@phonebusters.com

Avant de remettre des fonds à une entité, il est toujours préférable que les consommateurs vérifient si l’entité qui les a contactés et l’entité à laquelle ils doivent transférer de l’argent n’exercent pas des activités frauduleuses. En Ontario, toutes les institutions financières, y compris les sociétés de prêt et de fiducie, les credit unions et les caisses populaires doivent être enregistrées auprès de la CSFO ou du Bureau du surintendant des institutions financières Canada ou être titulaires d’un permis délivré par ces organismes. Si une entité se présente comme une institution financière exerçant des activités en Ontario, les consommateurs peuvent vérifier si sa raison sociale figure sur la liste des institutions financières enregistrées sur les sites Web de la CSFO ou du Bureau du surintendant des institutions financières Canada (BSIF).

Renseignements généraux sur les fraudes par avancement de frais