Des mises en garde sont diffusées au sujet d’entités que la CSFO soupçonne de poser un risque pour les consommateurs et les entreprises. Aucune de ces entités n’est réglementée par la CSFO ou titulaire d’un permis délivré en vertu d’une loi fédérale applicable à des institutions financières au Canada.
Les mises en garde que la CSFO a diffusées au sujet d’organismes spécifiques sont consultables en sélectionnant le nom de l’organisme sur cette liste organisée par ordre alphabétique ou la liste chronologique:
Ordre alphabétique
- Amicable Insurance Company (27 juin 2006)
- Canadian Bonding Corporation (2 novembre 2006)
- Capital Financial Trust (17 janvier 2007)
- Central Trust (1 août 2006)
- Equity Financial Trust (14 juillet 2006)
- Falcon Financial and Trust (18 juillet 2006)
- First Choice Insurance Group (1 août 2006)
- Gestion Lamca Inc. (2 novembre 2006)
- Heritage Agency Inc. (29 mai 2006)
- Heritage Inc. (29 mai 2006)
- Heritage International Inc. (29 mai 2006)
- Imperial Trust Financial (20 juillet 2006)
- Lamca Holdings Inc. (2 novembre 2006)
- Joseph London (« London ») et Almada Insurance Limited, aussi connue sous le nom de Almada Insurance Ltd et d’Almada Insurance Group Inc. (« Almada ») (8 fevrier 2008)
- North West Pacific Credit Union (14 juillet 2006)
- Ontraio Business Registration (1 août 2006)
- Pacific Trust & Securities (26 juillet 2006)
- Provincial Financial and Trust Services (28 juillet 2006)
- Roger Goulet (2 novembre 2006)
- Royal Alliance Investment Trust Bank (14 juillet 2006)
- Royal Pacific Credit Union (25 avril 2006)
- Rupertsland Insurance Intermediaries Ltd. (29 mai 2006)
- Smart Switch (27 juin 2006)
- Société Canadienne de Cautionnement (SCC) Inc. (2 novembre 2006)
- Surplus Lines Inc. (29 mai 2006)
- TBA Lending (1 août 2006)
- Trust Union Financial and Investment Services (14 juillet 2006)
- United Alliance (Trust) (24 juillet 2006)
Commission des services financiers de l’Ontario